‘पंप एंड डंप’ स्कैम में एक्टर ने कमाए थे लाखों : SEBI ने अरशद वारसी और पत्नी मारिया गोरेट्टी को शेयर बाजार में बैन किया,

मुंबई.

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शेयर बाजार में हेराफेरी के मामले में 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। SEBI ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरों में की गई ‘पंप एंड डंप स्कीम’ के तहत की गई है।

SEBI के आदेश के अनुसार, इस स्कैम में कुल 59 लोग शामिल थे, जिनमें से कई पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सभी से 58.01 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा लौटाने को कहा गया है, जिस पर 12% सालाना ब्याज भी देना होगा।

क्या है ‘पंप एंड डंप’ स्कैम?

‘पंप एंड डंप’ एक शेयर बाजार धोखाधड़ी है, जिसमें कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी के शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं—झूठी खबरें, भ्रामक वीडियो या सलाह देकर। जब शेयर की कीमत ऊपर पहुंच जाती है, तो आरोपी लोग अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं, जिसके बाद कीमत गिरती है और आम निवेशकों को भारी नुकसान होता है।

SEBI ने क्या-क्या कार्रवाई की?

·         अरशद वारसी, मारिया गोरेट्टी और उनके भाई इकबाल वारसी को 1 साल के लिए शेयर बाजार से बैन किया गया

·         तीनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना

·         7 मास्टरमाइंड्स को 5 साल तक का प्रतिबंध

·         सभी 59 आरोपियों को अवैध कमाई लौटाने और ब्याज देने का आदेश

·         जुर्माने की राशि 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक

अरशद और मारिया ने कितनी कमाई की?

·         अरशद वारसी ने इस स्कैम से ₹41.70 लाख का मुनाफा कमाया

·         मारिया गोरेट्टी ने ₹50.35 लाख का लाभ लिया

·         दोनों ने 13 जुलाई 2022 को बड़ी संख्या में साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदे और बाद में ऊंची कीमत पर बेच दिए

SEBI को मिले सबूत: वॉट्सएप चैट और यूट्यूब वीडियो

SEBI ने अपने आदेश में बताया कि उन्हें वॉट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं।

·         यूट्यूब चैनल चलाने वाले मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच चैट्स में 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात हुई थी

·         इस स्कैम में इस्तेमाल किए गए यूट्यूब चैनलों में शामिल हैं:

o    Moneywise

o    The Advisor

o    Profit Yara

·         इन चैनलों पर शेयर को “शानदार निवेश का मौका” बताकर भ्रामक वीडियो डाले गए

·         इन वीडियो को फैलाने के लिए ₹1 करोड़ का पेड प्रमोशन भी चलाया गया

जांच में क्या सामने आया?

1.      SEBI ने 29 मई 2025 को 109 पेज का आदेश जारी किया जिसमें पूरी स्कीम का विवरण दिया गया

2.      जांच की अवधि 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक रही

3.      शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाकर, योजनाबद्ध तरीके से शेयर बेचे गए

4.      स्कैम को वॉट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब वीडियो से डिजिटल माध्यम से अंजाम दिया गया